证券代码：688779 证券简称：永恒锂科 公告编号：2023-057
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
湖南永恒锂科股份有限公司
对于不向下修正“锂科转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何作假记录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其实质的实在性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。
进击实质教唆：
终结 2023 年 12 月 8 日，湖南永恒锂科股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“锂科转债”转股价钱向下修正条件。
经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修
正转股价钱，同期在异日六个月内（即自本次触发修正条件的次一往复日 2023
年 12 月 11 日起至 2024 年 6 月 10 日），如再次触发“锂科转债”转股价钱向下
修正条件，亦不建议向下修正决策。
一、可转债刊行上市梗概
（一）经中国证券监督措置委员会《对于快乐湖南永恒锂科股份有限公司向
不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕1784 号）快乐
注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象刊行了 3，250.00 万张可颐养公司
债券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总数为 325，000.00 万元，期限为自愿行
之日起六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。
（二）经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕302 号文快乐，公司
往复，债券简称“锂科转债”，债券代码“118022”。
（三）左证相关规则和公司《湖南永恒锂科股份有限公司向不特定对象刊行
可颐养公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，公司该次发
行的“锂科转债”自 2023 年 4 月 17 日起可颐养为公司股份，运行转股价钱为
转债的转股价钱休养为东谈主民币 15.53 元/股，具体实质详见公司于 2023 年 6 月 9
日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）裸露的《湖南永恒锂科股份有限公
司对于实施 2022 年年度权益分拨休养“锂科转债”转股价钱的教唆性公告》
（公
告编号：2023-034）。
二、可颐养公司债券转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可颐养公司债券存续时代，当公司A股股票在职意聚拢三十个
往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可颐养公司债券的鼓吹应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司A股股票往复均价和
前一个往复日公司A股股票往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱休养日及之后的往复
日按休养后的转股价钱和收盘价蓄意。
（二）修正武艺
如公司决定向下修正转股价钱，
神秘顾客营运公司将在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息裸露媒体上刊登干系
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如需）等相关信息。从股权
登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，脱手收复转股肯求并扩充修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为颐养股份登记日
之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于不向下修正“锂科转债”转股价钱的具体讲解
终结 2023 年 12 月 8 日，公司股票已出现聚拢三十个往复日中至少有十五个
往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 13.20 元/股）的情形。已触发
“锂科转债”转股价钱向下修正条件。
鉴于“锂科转债”刊行上市时刻较短，距离 6 年的存续届满期尚远，近期公
司股价受到宏不雅经济、行业变化、商场休养等诸多成分的影响出现了较大波动，
公司董事会和措置层详细沟通公司发展、成本商场环境等诸多成分，基于对公司
异日发展的信心和内在价值的判断，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会
第十四次会议，审议通过了《对于不向下修正“锂科转债”转股价钱的议案》，
表决效果为 6 票快乐；0 票反对；0 票弃权，其中关联董事覃事彪、熊小兵、杜
维吾侧目表决。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在异日六个月内（即自本次
触发修正条件的次一往复日 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 6 月 10 日），淌若
再次触发“锂科转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。下一触
发转股价钱修正条件的时代从 2024 年 6 月 11 日从头起算，若再次触发“锂科转
债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“锂
科转债”的转股价钱向下修正权益。敬请巨大投资者留意投资风险。
特此公告。
湖南永恒锂科股份有限公司董事会
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本场比赛，乔文翰首发出战30分钟，投篮9中6，三分6中4得到16分1篮板6助攻2抢断神秘顾客教程，正负值+20。
